Frodi crypto drainer
Analisi video: flusso dei fondi
Ricostruzione visiva del caso: approvazioni malevole, sweep dal contratto drainer, primi hop on-chain e possibili uscite verso bridge o exchange.
LOADING
Preparazione interfaccia…
Analizziamo transazioni blockchain, tracciamo flussi crypto e realizziamo report forensi utilizzabili a supporto di denunce e procedimenti legali.
CORRELAZIONI
Grafo transazionale
Ricostruzione sintetica di percorsi, hop e controparti osservabili on-chain.
Bitcoin, Ethereum e compatibilità UTXO/EVM; ulteriori reti su fattibilità tecnica.
Correlazioni multi-fonte con tracciabilità documentata delle ipotesi.
Struttura da allegato tecnico: grafici, tabelle, hash e note metodologiche.
Volumi aggregati interni: analisi fraud, classificazioni e documentazione prodotta nel periodo di riferimento.
Pattern ricorrenti mappati e analizzati in incarichi conclusi o in corso.
Indirizzi e cluster sottoposti a classificazione e correlazione on-chain.
Ticket e richieste tecniche verso exchange e soggetti regolamentati.
Documentazione strutturata consegnata (finestra mobile 12 mesi).
Percorsi modulari per avvocati, aziende e privati: dalla ricostruzione dei flussi alla preparazione di materiali per segnalazioni compliant.
Ricostruzione di percorsi transazionali, clustering euristici e verifica di ipotesi su entità on-chain, con log delle fonti e dei limiti metodologici.
Analisi di cluster e controparti, identificazione di punti di interfaccia con servizi centralizzati e superfici utili per successive verifiche KYC/AML.
Modelli ricorrenti (social engineering, finti investimenti, impersonation), timeline operativa e mappatura degli indicatori tecnici e comportamentali.
Valutazione di depositi/prelevamenti verso CEX, correlazioni con policy di conservazione log e linee guida per segnalazioni strutturate agli operatori.
Documentazione tecnica ordinata per allegati: hash, indirizzi, grafici di flusso, note su confidenza delle inferenze e riferimenti normativi di contesto.
Sankey e ricostruzioni multi-hop, mixer/bridge dove presenti, e separazione tra movimenti attribuibili e movimenti ambigui.
Supporto alla predisposizione di richieste tecniche verso desk compliance, con allegati coerenti e linguaggio allineato alle aspettative operative degli operatori.
Analisi di movimenti USDT su chain supportate e predisposizione di evidenze richieste dai canali ufficiali, nei limiti delle policy dell’issuer e del caso.
Correlazione controllata tra indicatori on-chain e superfici digitali pubbliche, con attenzione a privacy, proporzionalità e conservazione delle prove.
Due materiali sul caso drainer: un video di analisi e un report PDF tecnico scaricabile.
Ricostruzione visiva del caso: approvazioni malevole, sweep dal contratto drainer, primi hop on-chain e possibili uscite verso bridge o exchange.
Report PDF sull’infrastruttura del drainer TRON: indirizzi, correlazioni e analisi tecnica — apri o scarica con un click.
Approfondimenti su frodi crypto, prevenzione, AML/KYC e tracciamento transazionale, con linguaggio tecnico e rigore informativo.
Perché la prima settimana è decisiva, cosa conservare prima che sparisca, e come evitare ricostruzioni on-chain “troppo ambiziose” da smontare in sede contabile.
Checklist sobria per PMI e professionisti: conti exchange, procedure di approvazione pagamenti, e red flags ricorrenti nei flussi stablecoin.
Struttura consigliata, tracciabilità delle fonti, e come presentare incertezze senza indebolire il lavoro investigativo.
Separazione tra richieste tecnicamente fondate e richieste improbabili: tempistiche, log, privacy, e cooperazione con il legale.
Ogni ricostruzione on-chain dipende dalla completezza dei dati disponibili, dalla conservazione delle prove off-chain e dalle risposte degli operatori coinvolti. La nostra attività è orientata a ricostruzioni verificabili e a una comunicazione trasparente sui margini di incertezza.